2015年11月24日上午9时30分，神州能源集团股份有限公司创立大会暨第一次股东大会在重庆滨江皇冠假日酒店多功能1厅会议室隆重召开。股份公司发起人股东、董事、监事候选人及全体高管，中信建投证券、天健会计师事务所、北京康达律师事务所等中介机构出席本次大会。

　　大会审议并通过了《关于设立神州能源集团股份有限公司的议案》、《神州能源集团股份有限公司章程》等16项议案，大会选举产生了6名非独立董事（刘明燕、邹梅、谭佐龙、张德权、商华军、陈云）和3名独立董事（张华、万先进、瞿玉娟）共同组成股份公司第一届董事会，选举产生了股份公司第一届监事会成员（谭庆、蔡娇龙、罗绣云）。随即，召开了股份公司第一届董事会第一次会议及第一届监事会第一次会议，会议选举刘明燕为股份公司董事长，聘任谭佐龙为股份公司总经理，聘任张德权、商华军、陈云、刘英、崔国华为股份公司高管，选举谭庆为监事会主席。

　　总经理谭佐龙在股东大会上发表讲话。他首先祝贺神州能源集团股份有限公司创立大会暨第一次股东大会胜利召开，并向当选的第一届9名董事会成员及3名监事会成员表示祝贺。谭总指出，公司2002年在重庆创立以来，业务发展到安徽、贵州、河北、山东等地，发展到今年的规模，到成功改制，到今天召开创立大会，成果非常来之不易，这其中凝聚了刘明燕、邹梅两位创始人的心血、智慧和胆识，特别展示了两位创始人的能力、格局、境界、大气、眼界以及对未来的谋划。他提议全体与会人员向公司两位创始人表示敬意和感谢，并感谢中信建投证券、天健会计师事务所、北京康达律师事务所为神州能源改制上市做出的卓有成效的工作，感谢公司员工特别是财务部门为改制工作及股份公司创立大会做出的努力。谭总指出，创立大会胜利召开，对公司而言具有里程碑式的重要意义，也是公司治理结构成功构建的重要标志，更是公司大步走向资本市场的重要举措，可以说梦想已经点燃，目标已非常清晰，他表示将带领整个高管团队服从董事会的领导，以公司发展为己任，激情工作，敢于担当，创新发展，用人才战略、信息化战略、并购战略、上市战略来推动公司发展，实现公司十三五目标，早日实现神州梦。

　　中信建投证券、天健会计师事务所、北京康达律师事务所的相关负责人，以及独立董事均表示了对于神州能源集团股份有限公司成立的祝贺，并表示非常荣幸参与到公司的资本运作及战略，希望通过自身的专业化、勤勉工作回报公司的信任，通过大家的共同努力把公司做强做大，回报股东、员工和社会。

　　最后，股份公司董事长刘明燕在会上作总结讲话。他首先感谢三大中介机构以及三位独立董事为神州能源改制做出的努力，并祝贺神州能源集团股份有限公司创立大会暨第一次股东大会圆满召开。刘董事长指出，神州能源从创立期的50户用户，发展到现在几万用户，业务地区扩大到安徽、河北、贵州、山东等地，发展非常来之不易。公司要获得进一步发展，必须走制度化、规范化、精细化的道路，需要中介机构、独立董事的专业指导与监督，需要公司高管、员工的齐心协力，从而带领神州能源不断前进。刘董事长强调，今天对于神州能源具有里程碑式的意义，标志着公司走向现代化企业跨出了重要的一步，未来公司董事会将带领神州能源扬帆起航，谋求更大的发展。

　　神州能源集团股份有限公司创立大会暨第一次股东大会在全体与会人员的热烈掌声中圆满落幕?；岷?，全体股东、董事会及监事会人员一起合影留念，纪念神州能源发展史上里程碑意义的一刻。